Финские филиалы банковских сетей Nordea, Danske Bank и Svenska Handelsbanken подтвердили новость, опубликованную Bloomberg Law в пятницу, о том, что российский
олигарх Борис Ротенберг подал на них в суд. Доверенное лицо президента России Владимира Путина подал иск в Helsinki District Court. Он обвиняет Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и финский OP Corporate Bank в нарушении соглашений об обслуживании в результате санкций США, наложенных на него в 2014 году.
Попытки новостного агентства STT получить комментарии от OP были безуспешными, но три банка, которые подтвердили иск, с неохотой рассказали об этом больше.
«Мы не можем комментировать информацию о частных клиентах», - сказала в интервью STT директор по коммуникациям Handelsbanken Пиржитта Сойкели, заявив, что ее банк впервые услышал об иске в пятницу.
«Danske Bank прилагает все усилия для предотвращения отмывания денег и санкции, связанные с этими усилиями, очень серьезные. Мы предприняли много важных шагов, чтобы обеспечить соответствие нашей деятельности нормам», - заявил главный пресс-секретарь Danske Bank Йоси Тикканен.
Борис Ротенберг не является объектом санкций ЕС в настоящее время, но правительство США занесло в черный список его и других близких друзей президента России в 2014 году после аннексии Крыма.
Главный сотрудник по рискам Nordea Джули Гальбо рассказала о сложной ситуации, с которой столкнулись многие европейские банки, когда речь идет о лицах, санкционированных США.
«У нас есть четкая правовая основа для блокирования платежей и выхода клиентов на основе санкций ЕС», - говорит Гальбо изданию Bloomberg. «Но у нас нет правовых оснований, когда речь идет о санкциях США, и иногда это ставит нас в затруднительное положение».
Тем не менее, банк вынужден соблюдать санкции США, поскольку ему необходимо работать с американскими банками в рамках регулярного глобального потока платежей и капитала.
«Это подвергает нас судебным искам, потому что мы можем де-факто оказаться в ситуациях, когда нужно блокировать платежи от клиента, потому что мы знаем, что наши контрагенты не собираются эти платежи принимать», - сказала она.